Normalize identifiers
จัดชื่อบัญชี username เบอร์และ URL ให้อยู่ในรูปแบบที่เปรียบเทียบได้
Financial Trail
วิเคราะห์ความเชื่อมโยงของบัญชีจากหลักฐานที่ตรวจสอบได้
จัดข้อมูล seller account, username, เบอร์โทร, ช่องทางติดต่อ, listing และข้อมูลการชำระเงินเป็นกราฟความสัมพันธ์ เพื่อดูสัญญาณที่ซ้ำหรือเชื่อมกันโดยไม่ถือว่าความสัมพันธ์นั้นยืนยันว่าเป็นบุคคลเดียวกัน
เชื่อมตามหลักฐาน
ทุกเส้นความสัมพันธ์ควรย้อนกลับไปยังแหล่งที่มา เวลา และหลักฐานต้นฉบับได้
แยกความมั่นใจ
แยกการตรงกันโดยตรง ความคล้าย และข้อสันนิษฐานออกจากกัน
ความคล้ายของชื่อ เบอร์ หรือรูปแบบบัญชีไม่เพียงพอสำหรับยืนยันเจ้าของบัญชีหรือข้อกล่าวหา ควรใช้เป็นเบาะแสเพื่อการตรวจสอบต่อ